外国政府等の重要な公人Politically Exposed Persons

外国政府等において重要な公的地位にある方(外国PEPs)とのお取引

【外国PEPsとは】

1.外国の政府等において重要な地位にある方、ならびに、過去に外国の政府等において重要な地位にあった方。外国の政府等における重要な地位とは、外国における以下の地位をいいます。
  • ・外国の国家元首
  • ・外国において下記の職にある者
    • *我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • *我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    • *我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • *我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    • *我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
  • ・中央銀行の役員
  • ・予算について国会の議決を経て、または承認を受けなければならない法人の役員
2.上記1に掲げる方の親族(配偶者(事実婚を含む。以下同じ)、父母、子、兄弟姉妹)、ならびに、これらの方以外の配偶者の父母および子。
  • ※外国の政府等において重要な地位にある(あった)方の祖父母や孫は、外国PEPsに該当いたしません。
  • ※例えば外国の政府等において重要な地位にある(あった)方の配偶者が日本人である場合など、日本人のお客様も外国PEPsに該当することがあります。
3.法人であって、上記1および上記2に掲げる方が実説的支配者である法人。

外国PEPsに該当する親族の範囲